洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂...
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洗钱是指将违法不正当所得收益,使用手段方法来隐瞒资产来源和拥有者的身份,使其在形式上变成合法财产,将不法资金以合法形式回到拥有者手中。“清洗”的不法钱财,通常是与违法犯罪有...
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