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有人无缘无故往我卡里打钱,多大的流水被认定洗钱

收到一笔钱不知道谁转的 2023-11-17 11:58 653 墨鱼
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近日,韩女士的银行卡无故被多扣了25200元。 韩女士正纳闷,没过多久,就接到了路边一个人的电话:"女士,我给朋友汇款时输入了错误的银行卡号,转账的金额有误,请把钱还给我!" 1.单独收受陌生人汇款的,不能认定为诈骗;2.捏造事实、隐瞒事实,非法占有他人的

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标签: 多大的流水被认定洗钱

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