反洗钱信息安全的第一责任人,客户身份和交易记录保存几年

反洗钱信息安全的第一责任人,客户身份和交易记录保存几年

˙０˙ 根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护的通知》）是本机构反洗钱信息安全第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。反洗钱信息安全是该组织的（）。 A.法定代表人或主要负责人B.反洗钱管理部门负责人C.反洗钱分支机构负责人点击查看答案问题5业务部门承诺

百度测试题反洗钱信息安全第一责任人是（）A.负责人B.客户经理C.法定代表人或主要负责人D.柜员相关知识点：题源：分析C反馈采集解读：企业管理作为第一道防线，企业应承担风险防控的首要责任，负责制定、实施、日常检查并持续完善相关业务制度，及时收集基层机构的业务需求和风险防控建议，动态调整制度、流程和控制。

反洗钱信息安全第一责任人是金融机构的法定代表人或者主要负责人。 点击查看问题10.（）的解答义务机构是本机构反洗钱信息安全第一责任人，对反洗钱信息安全负有全面领导责任。 B、加强流程控制和授权管理，完善反洗钱信息批量修改、复制、下载和对外传输。

第一章总则第一条为了预防和遏制洗钱、恐怖融资及相关非法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，制定本法。 第二条本法所称反洗钱，是指防止通过各种手段隐匿、隐瞒犯罪所得，但不包括下列特征：）A.姓名B.身份证件号码C.性别D.代理人信息答案：D52.在中国人民银行《关于进一步加强反洗钱信息安全保护的通知》中，）是分支机构反洗钱信息安全第一责任人。

在此背景下，在防范电信网络诈骗的事前和事中阶段，责任主体未能建立有效的个人信息保护机制（包括确保数据安全能力、建立内部制度、采取相关措施等），导致电信、金融、互联网产品或服务用户的个人信息受到侵害。《进一步加强反洗钱信息安全保护》第12号规定，义务机构的（）或（）是该机构反洗钱的第一责任人 洗钱信息安全，以及